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因違反反洗錢規定,一家股份行被央行罰款2890萬元

2021-02-06 18:01  第一黃金網
作者: 第一黃金網
2021-02-06 18:01:11
中國人民銀行2月5日披露的一張罰單顯示:中信銀行因違反反洗錢相關規定被罰2890萬元,此外,14名相關責任人一并收到央行
中國人民銀行2月5日披露的一張罰單顯示:中信銀行因違反反洗錢相關規定被罰2890萬元,此外,14名相關責任人一并收到央行的罰單。

行政處罰公示信息顯示,中信銀行的違法行為類型共有四項,未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易。

同時,時任中信銀行零售銀行部常務副總經理趙彤瑋等14位相關責任人因對上述部分違法違規行為負有責任,分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。

中信銀行表示,這是中國人民銀行2019年對中信銀行檢查發現問題的處理結果。自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開展整改工作。截至目前,具體問題已基本完成整改。
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